Balboa banki va ishonchi - Balboa Bank and Trust
| Tashkil etilgan | 2003 |
|---|---|
| Turi | Xususiy |
| Manzil |
|
Prezident | Ramon Fernandes Kuyano |
Asosiy odamlar | Ramon Martines Stagg (BOSH IJROCHI DIREKTOR) |
| Hamkorliklar | BalboaTrader |
| Veb-sayt | balboabanktrust |
Balboa Bank & Trust da joylashgan moliyaviy tashkilotdir Bank markazi ning Panama Respublikasi. Bu Panama Respublikasi qonunlari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan Strategic Investors Group, Inc kompaniyasining sho'ba korxonasi. Bank jamg'arma hisobvaraqlarini, cheklarni, muddatli depozitlarni, pul bozoridagi hisobvaraqlarni, debet kartalarini, ishonchli xizmatlarni, kredit kartalarini va MasterCard kartalarini taklif qiladi.[1]
Tarix
Balboa Bank & Trust, Corporation 2002 yil 23 dekabrda qonunlar asosida tashkil etilgan Panama Respublikasi, Stanford Bank (Panama), S. A. sifatida №8299-sonli davlat aktiga binoan, 2005 yil 1 aprelda Panama Banklari Boshqaruvi Bankga Bosh bank litsenziyasi Qaror SB.No.033-2005 bo'yicha. 2010 yil mart oyida Bank aktsiyalarini to'liq nazorat qilish Stratejik Investors Group, Inc kompaniyasiga topshirildi va 2010 yil 21 aprelda Panama Banklari Boshqaruvi Bankning qonuniy nomini Balboa Bank & Trust Corp.ga o'zgartirishga ruxsat berdi.[2][3]
Balboa Bank & Trust Corp. o'z faoliyatini 2012 yil 31 mayda boshlagan. 2012 yil oktyabr oyida bosh kompaniya Banco Transatlántico SA 100% aktsiyalarini sotib olgan. Ikki bank 2012 yil 28 dekabrda Balboa Bank & Trust, Corp. tirik qolgan vujudga qolish.
Rossiyada tug'ilgan Vladimir Antonov va uning sherigi Raimondas Baranauskas Litvaning Snoras bankida aktivlarni olib qo'yishda ayblangan. "Ikkala shaxs ham 23 noyabr kuni Londonda hibsga olingan va ularga Litvaning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi buyrug'i bilan bog'liq ayblov qo'yilgan. Pulni legallashtirish nimani anglatadi - keyinchalik ikkalasi garov evaziga ozod qilindi. Hibsga olish orderida ikkalasi ham firibgarlikni hisobga olish, hujjatlarni qalbakilashtirish, vakolatlarini suiiste'mol qilish, mol-mulkni o'zlashtirish, pul yuvish va boshqa Snoras banki tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha gumonlanuvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Xabarlarga ko'ra, sud-tibbiyot auditorlari 1,4 milliard dollardan ko'proq bedarak yo'qolganlarni topgan. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi federal qoidalar - Litva hukumati ham ularning aktivlarini hibsga olishga qiziqish bildirgan, ham Litvada, ham chet elda. O'tgan yili WIPC orolda geotermik burg'ulash bilan shug'ullanish uchun Dominika (Dominika Hamdo'stligi, V.I.) hukumatidan litsenziya oldi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tarkibiy tuzilishi - Shuningdek, kompaniya litsenziyani ta'minlash evaziga Dominikan (Dominika Hamdo'stligi, V.I.) hukumatiga pora berganlikda ayblanmoqda. Dushanbagacha Britaniyaning "Portsmut" futbol klubi egasi bo'lgan 36 yoshli Antonov ham Dominikan banki Banco Transatlantico aktsiyalarining nazorat paketiga ega edi. Buyuk Britaniyada jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash - Oldin Griffon banki deb nomlangan offshor bank Dominikaning Roseau shahridagi shtab-kvartirasida joylashgan va Panama Banco Transatlantico S.A da opa-singil filialiga ega, uni 2012 yilda Balboa Bank va Trust sotib olgan. [4]
Panama banklari to'g'risidagi qonunining 131-moddasiga asoslanib, 2016 yil 5 mayda Panama banklari noziri Balboa Bank & Trust Corp.ning ma'muriy va operatsion nazorati o'sha kuni kuchga kirishi to'g'risida buyruq berdi.[5]
Ushbu qaror G'aznachilikning Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) tomonidan "uyg'ongan iqtisodiy guruh" ga qarshi janob Nidal Vakedning boshqaruv kengashining bitta a'zosi bo'lganligi sababli qabul qilingan harakatlari natijasida qabul qilindi. rejissyorlar.
Umumiy nuqtai
Guruh Ijroiya kengashi tarkibiga kiradi
- Ramon Fernandes Kuyano prezident sifatida
- Arturo del Valle Kueto vitse-prezident sifatida
- Julianne Cannavaggio kotib sifatida
- Dennis T. Lindo xazinachi sifatida
- Gilyermo Romagosa direktor sifatida,
- Nidal Vaked direktor sifatida
- Roberto Roy Ortega direktor sifatida
- Rikardo Fabrega direktor sifatida
- Xayme de Gamboa tashqi direktor sifatida
- Alberto Villageliú tashqi direktor sifatida
- Antonio del Valle o'rinbosari sifatida
- Ramon Fernanes Morales alternativ direktor sifatida
[6] Bilan sotib olish va birlashish bilan Banco Transatlantika, Balboa Bank & Trust balansini 2011 yildagi 120 million dollardan (AQSh dollaridan) 2012 yilda 424 million dollarga (AQSh dollarigacha) oshirdi, yilni 250 million dollarlik portfel va 375 million dollar (mijozlar) depozitlari bilan yakunladi. Shuningdek, uning moliyaviy holati to'g'risidagi hisobotga ko'ra, kapital bazasi 2011 yildagi 14,5 million dollardan (AQSh dollari) 2012 yilda 34,6 million dollarga (AQSh dollari) o'sdi.
Xizmatlar
Balboa Bank & Trust har qanday bank tomonidan taqdim etiladigan umumiy xizmatlardan tashqari, tijorat kreditlari, kredit liniyalari, tijorat ipoteka kreditlari, overdraftlar, akkreditivlar, qurilish uchun vaqtinchalik kreditlar, kafillik majburiyatlari, og'ir texnikalar uchun kreditlar va kafolatlar va va'da xatlari kabi kreditlar beradi. . Kompaniya 2003 yilda tashkil etilgan va Panama shahrida joylashgan, Panama. 2010 yil mart oyidan boshlab Balboa Bank & Trust Corp. Strategic Investors Group, Inc kompaniyasining filiali sifatida ishlaydi.[7]
Adabiyotlar
- ^ "Balboa Bank Stenford Bankning kulidan foyda bilan iyul-avgust oylarida ko'tariladi". BNAmericas. Olingan 24 dekabr 2014.
- ^ "Balboa Bank & Trust Corp kompaniyasining umumiy ko'rinishi".. Bloomberg Businessweek.
- ^ "SEC Panamadagi Stenford bankini 14,2 million dollarga sotmoqda". Lotin Amerikasi Herald Tribune. Olingan 24 dekabr 2014.
- ^ Londonda Dominika banki egasi firibgarlik va pul yuvishda ayblanib hibsga olingan. https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-25813990
- ^ "BALBOA BANK & TRUST CORP boshqaruvini hibsga olish.", PanamaBanks.info, Panama, 2016 yil 14-may.
- ^ "Transatlántico y Balboa, tabiiy tabiiy". Impresa. Olingan 23 yanvar 2015.
- ^ "Balboa Bank Banco Transatlántico sotib oldi". Markaziy Amerika. Olingan 27 dekabr 2014.
