Banco Latino - Banco Latino

Banco Latino
SanoatMoliya va sug'urta
Tashkil etilgan1950
Ishdan bo'shatilgan1994
Bosh ofisKarakas, Venesuela
MahsulotlarMoliyaviy xizmatlar

Banco Latino edi a Venesuela bank asoslangan Karakas va 1994 yilda muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytda, bu mamlakatdagi ikkinchi eng yirik edi.[1] Uning hukumat bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan, masalan, vazirliklar o'z hisob raqamlarini bankka ko'chirishgan, armiya va davlatga tegishli neft kompaniyasi PDVSA pensiya jamg'armalarini lotin tilidagi ishonchli boshqaruvchilarga ishonib topshirgan.[1] Latino yangi ko'p qavatli shtab-kvartirasini qurdi va Venesuela ichida ham, chet elda ham agressiv ravishda kengaytirildi.[1]

Ko'chmas mulk va qimmatli qog'ozlar bozoriga qo'yilgan sarmoyalar muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi sababli omonatchilardan mablag 'yig'ish juda qiyin bo'lgan va 1993 yilda u bir yillik depozit sertifikatlari uchun 105% foiz to'lagan, bu Venesuelaning 1993 yildagi inflyatsiya darajasidan 46 foizga nisbatan ikki baravar ko'p.[1] 1993 yil oktyabr va 1994 yil yanvar oylari orasida a bank boshqaruvi, va keyin hukumat tomonidan qabul qilingan; uning operatsiyalari oxir-oqibat sotib olingan Banklararo. Hukumat qabul qilinganidan bir necha hafta o'tgach, uning 82 direktori va menejeri hibsga olishga order berildi.[2] To'rt oydan so'ng, faqat oltitasi qo'lga olindi, qolganlari chet elga qochib ketgan deb ishonishdi. Bank konglomeratlari, Gustavo Sisneros, Edvin Akosta-Rubio va Gustavo Gomes Lopes bankning yuqori darajadagi rahbarlari bo'lgan.[1] The New York Times bu haqda 1994 yilda xabar bergan

O'tgan yilning oxirida, Banco Latino rasmiylari ularning kartalari uyi qulab tushayotganini anglay boshlaganlarida, ular yuz millionlab dollarlarni chet elga o'tkazishni boshladilar. So'nggi g'azablangan kunlarda, bitta bank direktori aktivlarni muzlatish to'g'risidagi sud buyrug'larini oldindan ko'rgan va million dollarlik qasrini sotgan. Boshqa bir ofitser, bankning xalqaro investitsiyalar bo'yicha koordinatori Folco Falchi o'zining korporativ samolyotiga dollar bilan to'ldirilgan chamadonlar yuklayotgani xabar qilingan. Karib dengizidagi Curacao oroli. 14 yanvar kuni rasmiylar Banco Latino-ni qulflab qo'ygandan so'ng, offshor qochqinlardan ish olib borgan bank xodimlari, bank kompyuteriga modem bilan elektron tarzda kirib, minglab yozuvlarni o'chirib tashladilar.[1]

Biroq, deyarli o'n yillik xalqaro sud jarayonlaridan so'ng, Banco Latino kompaniyasining barcha da'vogarlari va direktorlari jinoiy javobgarlikda aybsiz deb topilgan va ularga qarshi chiqarilgan barcha da'volar beg'araz holda rad etilgan. Barcha qarorlar qat'iy va yakuniy, barcha yurisdiktsiyalarda. Venesuela hukumati hech qachon Banco Latino yoki uning direktorlari va menejerlariga qarshi ish ko'rmaganligi tekshirilgan sud hujjatlari orqali isbotlangan.

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d e f The New York Times, 1994 yil 16-may, Yuqori uchadigan banklarning ishdan chiqishi Venesuela iqtisodiyotini silkitadi
  2. ^ TIME, 1995 yil 20-fevral, BANK: HAMIMIZ TO'LAYMANG

Tashqi havolalar