Parex banki - Parex Bank

Parex banki
Xususiy kompaniya
SanoatMoliyaviy xizmatlar
Tashkil etilgan1992; 28 yil oldin (1992) yilda Riga, Latviya
Asosiy odamlar
 Valērijs Kargins, Viktorlar Krasovikis
MahsulotlarBank faoliyati
Veb-saytwww.reverta.lv/ lv//

Parex banki edi a Latviya bank tomonidan 1992 yilda tashkil etilgan Valērijs Kargins va Viktorlar Krasovikis yilda xususiy xizmat ko'rsatuvchi to'liq xizmat ko'rsatuvchi bank kompaniyasi sifatida Riga, Latviya 1990-yillarda valyuta ayirboshlashda bu juda ustun bo'lib, o'zini "Biz Shveytsariyadan ham yaqinmiz!" (Ruscha: «My blije, che Shveytsariya!»). Uning G'arbda ham, mahalliy ham xalqaro mijozlari bor edi Rossiya bilan yaqin aloqalar bilan Tambovskaya Rossiya mafiyasi yilda Sankt-Peterburg va Vladimir Putin. 2008 yilda Latviyadagi ikkinchi yirik bank sifatida uning ishlamay qolishi va davlat tasarrufiga olinishi bankning asosiy voqealaridan biri bo'ldi 2008-2010 yillar Latviya moliyaviy inqirozi.[1] 2010 yil 1 avgustda Parex Banka yangi bankka bo'lindi Citadele Banka va Reverta, aktivlarni tiklash bo'yicha kompaniya.[1] Keyin Citadele Amerika Qo'shma Shtatlarining bir guruh investorlariga sotildi, Reverta 1995 yildan 2008 yilgacha bo'lgan davrda 14 noqonuniy kreditlar va depozitlar tufayli asoschilar Kargins va Krasovickisdan 88 million evro talab qildi.[1]

Tarix

Valērijs Kargins

1986 yil 5-avgustda Riga shahar qo'mitasi qoshida Komsomol, Gint Marga yaratdi Parex, bu a portmanteau ning eksport pariteti, o'zini o'zi qo'llab-quvvatlaydigan yoshlar korxonasi sifatida.[2][3][a] Valērijs Kargins da ishlagan VEF ammo maoshi bilan yashay olmadi, shuning uchun u 1987 yilda besh ming sovet rubliga Parex qobig'ini sotib oldi, keyinchalik u kooperativga, keyin esa turizm uchun mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirildi.[2][3][4] Kargins sayohat qilganidan keyin Yugoslaviya 1985 yilda, keyin Vetnam va keyin Birlashgan Qirollik 1988 yilda u Riga bilan almashinuvni osonlashtirdi Durham yoshlar turistik guruhlari uchun u guruhlar o'rtasida valyuta ayirboshlashni tashkil etish kerakligini tushundi Frantsiya va Latviyada Buyuk Britaniya.[3] Parexda valyuta almashadigan birinchi yoshlar guruhi Chexoslovakiya.[3]1988 yilda u va turizm agentligi bo'lgan Viktors Krasovickis Parexda sherik bo'lishdi.[5]

1991 yil 3 aprelda Parex banki hududida valyuta ayirboshlash operatsiyalari uchun xususiy kompaniyaga berilgan birinchi litsenziyani oldi Sovet Ittifoqi - ikkinchi Prezident tomonidan chiqarilgan Latviya banki, Pol Sakss.[6] May oyida Parex birinchi almashinuv shoxobchasini ochdi, u ko'plab mijozlar tomonidan ishlatilgan SSSR.[7][b]

1991 yil 13 avgustda Kargins bilan birga Viktorlar Krasovikis va uning rafiqasi Nina Kondratyev Parexni qayta tashkil etishdi va PAREXning yagona egalari sifatida yangi bankka aylanishdi. Kargins aktsiyalarning yarmiga egalik qildi (qiymati 1.086.200 sovet rubli), qolgan 50% esa Viktorlar Krosoviksis va uning rafiqasi o'rtasida o'xshash miqdorda taqsimlangan.[8][c]

1992 yil yanvar oyida Parex banki tashkil etildi, uning egalari Valeriys Kargins va Viktors Krasovickis bankda teng ulushlarga ega edilar. Krasovickining rafiqasi Nina bankning kelgusi faoliyatida qatnashmagan, chunki ular o'sha yili ajrashishgan. Biroq, u bu erda sezilarli depozitni saqlashni davom ettirdi.[11]

Butun dunyodan kelgan odamlar Sovet Ittifoqi va keyinchalik sobiq Sovet Ittifoqi Parex orqali almashdi va Rossiya rubli inflyatsiya qa'riga tushganda, Latviya rublisi va keyinroq Latviya latlari valyuta almashinuvi ancha barqaror bo'lgan.[9][10][12][13] Riga sobiq Sovet Ittifoqida global moliya markaziga aylanish niyatida edi va Parex banki "Biz Shveytsariyadan ham yaqinmiz" ()Ruscha: «My blije, che Shveytsariya!»)[14][15][16][17][d]

1993 yilda Parex Bank aktsiyalarining taxminan 30 foizini offshor kompaniya sotib oldi Europe Holdings Ltd va 2001 yilga kelib uning ulushi (ovoz berish huquqisiz) 51% ga etdi.[19] Kompaniya 2002 yilgacha egalari ro'yxatida qoldi, o'shanda Kargins va Krasovickis rasmiy ravishda Europe Holdings Ltd qismlarini qayta sotib olib, yana bankning yagona egalariga aylanishdi. Biroq, 2007 yil oxiriga kelib, Bank umumiy to'langan ustav kapitalining 14 foizga yaqini 59 ta kichik aktsiyadorlar qo'lida edi.[20]

Rossiya mafiya aloqalari

Parex va uning vorisi ABLV banki ga ulangan Sankt-Peterburg asoslangan Tambovskaya Rossiya mafiyasi yaqin bo'lgan Vladimir Putin uning siyosiy yuksalishi paytida.[21][22][23][24][25][26]

100 million dollarlik kredit

2005 yilda Severneft bosh direktori Jan Xudaynatov Parexdan 100 million dollar kredit oldi, bu Parex bankining qulashiga olib keldi va keyinchalik, Panama hujjatlari.[21][e] Kredit olish vaqtida Karginning o'g'li va Viktor Krasovitskiyning o'g'li Georgi Krasovitskiyning yaqin sherigi Denis Sherstyukov Parex kengashida bo'lgan va u bilan yaqin aloqada bo'lgan Vladimir Putin orqali Nils Usakovlar va uning Uyg'unlik markazi bu Putinnikiga yaqin Birlashgan Rossiya.[21][f] 2004 yildan 2008 yilgacha Denis Sherstyukov Parexni mamlakatlar qatoriga kengaytirdi sobiq Sovet Ittifoqi.[21]

Alfa banki taklifi

2007 yilda Latviya -Ruscha Petr Aven ning Alfa banki Kargins va Krasovitskiydan Parex Banka sotib olishni taklif qildi.[27] Biroq, Kargins va Krasovitskiy Aven uchun maqbul bo'lmagan 1 milliard evroni talab qilishdi.[27]

2008 yil oktyabr oyida Baltic Screen kompaniyasi Krasovitskiyning boyligi 207 million lat (291 million evro), Karginning boyligi esa 220 million lat (309 million evro) deb baholagan.[27]

2008-2010 moliyaviy inqiroz va PAREXni egallash

Fon

Moliyaviy inqirozgacha, "Parex Banka" OAJ 2008 yilda Latviyadagi ikkinchi yirik bank bo'lgan.[1]

2008 yil boshiga kelib Angliya to'liq milliylashtirdi Shimoliy tosh uni bankrotlikdan qutqarish uchun. 2008 yilning ikkinchi yarmida bir qator yirik va taniqli banklar va moliya institutlari bankrot bo'ldi, masalan Lehman birodarlar Qo'shma Shtatlarda va Karnegi Shvetsiyada.[28]

2008 yil kuzida bir nechta yirik banklar va moliya institutlari bankrot bo'lganidan so'ng global moliyaviy inqiroz astoydil boshlandi. Dunyoning bir nechta davlatlari xalqaro moliyaviy yordamga murojaat qilishlari kerak edi, ko'plab mamlakatlar davlat tomonidan nazorat qilinadigan banklar va boshqa kredit tashkilotlarini qo'llab-quvvatladilar yoki hatto o'zlariga topshirdilar. 2008 yil oktyabr oyida Evropa komissiyasi hukumatlariga 2008 yil 25-noyabrda bayon etilgan "Parex Banka" OAJni qutqarish bilan banklarni qutqarish bilan shug'ullanishga ruxsat berish rejasini kelishib oldilar.[29][30]

Keyingi voqealar

2008 yil 30 iyulda Moliya va kapital bozori komissiyasining (FCMC) Parex banki boshqaruv raisiga "Bankning tavakkalchiliklarini baholash natijalari to'g'risida" deb nomlangan xatida tekshiruv o'tkazilganligi aytilgan 2007 yil 12 noyabrdan 2008 yil 18 yanvargacha bo'lgan davrda o'tkazilgan va test natijalari shuni ko'rsatdiki, "bank faoliyati [] o'rtacha darajadagi tavakkalchilik bilan tavsiflangan va muassasa tomonidan tavakkalchilikni boshqarish usullari qo'llanilgan []] qoniqarli, garchi ba'zi sohalarda yaxshilanishlar kerak edi. "[28]

2008 yil 18 avgustdan 3 oktyabrgacha FCMC Parex kompaniyasining kredit berish jarayonini ko'rib chiqish va baholash maqsadida tekshiruv o'tkazdi. Tekshiruv davomida kredit berish jarayonida sezilarli kamchiliklar aniqlandi; Latviyada va dunyodagi iqtisodiy vaziyat o'zgarganligi va qarz oluvchilarning to'lov qobiliyati yomonlashganligi sababli, Parex kredit portfelining sifatiga (40 million lat tanqisligi), shuningdek kredit risklarini boshqarishdagi zaif tomonlarga mos keladigan zaxira miqdorini o'rnatmagan edi.[28]

2008 yil 14 oktyabrda FCMC Parex-ga 2008 yil birinchi yarim yilligi uchun tekshirilgan foydani 1-darajali kapitalga qo'shishni va Parex Group-ning 2008 yil birinchi yarim yilligi uchun tekshirilgan foydasini "Parex Consolidation Group" ning 1-darajali kapitaliga qo'shishga vakolat berdi. Ushbu qaror Parex kapitalining etarliligi holati 2008 yil oktyabr oyi o'rtalarida nisbatan barqaror bo'lganligini ko'rsatdi.[28]

2008 yil 20 oktyabrda tekshiruv natijasida Parex kompaniyasining hozirgi yoki joriy moliyaviy holati to'g'risida aniqroq ma'lumotlar olingan. FCMC Parexga tekshiruv davomida aniqlangan kamchiliklar to'g'risida xabar berdi va Parex vakillarini kamchiliklarni yaxshilash bo'yicha muzokaralar olib borishga taklif qildi. Dastlabki rad etishdan so'ng, FCMC va Parex vakillari o'rtasida uchrashuv faqat bir hafta o'tgach bo'lib o'tdi.[28]

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun so'rov

2008 yil 22 oktyabrda Parex egalari xususiy ravishda Parex Bankga davlat xazinasi depozitini taklif qilish orqali bankning to'lov qobiliyatini saqlab qolish uchun davlat yordamini so'rashdi. Moliya vazirligi ushbu taklifni rad etdi. Parexdan pul chiqishi davom etdi. Moliya vaziri Atis Slakteris FCMC bilan vaziyatni muhokama qildi va Latviya banki va 28 oktyabrda moliya vaziri bosh vazirga xabar berdi Ivars Godmanis. Noyabr oyi boshida ishtirok etgan rasmiylar Parexni davlat tasarrufiga olish kerak degan xulosaga kelishdi. Bir nechta variant ko'rib chiqildi - Parex bankasini davlat mulkiga to'liq tortib olish, Parex banka aktsiyalarining 51 foizini ipoteka va er bankiga o'tkazish, shuningdek yordamni rad etish. Ikkinchi holatda, davlat bank mijozlariga depozitlar uchun davlat kafolati sifatida kamida 660 million LVL to'lashi kerak edi. Vazirlar Mahkamasi bankni davlat mulkiga o'tkazilishini qo'llab-quvvatladi. Agar bank o'z aktsiyadorlari qo'lida qolsa, davlat mablag'laridan foydalanish xavfsizligi bo'lmaydi deb hisoblangan.[28]

2008 yil 27 oktyabrda Parexdan pul olib chiqish tez sur'atlarda rivojlana boshladi. Kapitalning etarliligi koeffitsientlarini buzish xavfi tufayli va Parexning yirik aksiyadorlarining zarurat tug'ilganda kapital bazasini ko'paytirish to'g'risidagi va'dasini hisobga olgan holda, FCMC Parex-dan 2008 yil 29 oktyabrga qadar Parex kapitalining yetarliligini tiklash rejasi. Shu kuni Parexdan taxminan 29 million lat kapital chiqib ketdi.[28]

Hukumatni egallab olish

2008 yil noyabr oyining boshlarida Parexning muammolari shu qadar jiddiy ekanligi aniq edi, bunga sabab bo'lishi mumkin edi Vazirlar Mahkamasi va Parexni qo'lga kiritishi Parexga ko'mak berish orqali Latviya moliya tizimini barqarorlashtirishning eng samarali variantlaridan biri bo'lishi mumkin.

2008 yil 8-noyabrda Vazirlar Mahkamasi Parex Bank aktsiyalarining nazorat paketini sotib olishga qaror qildi. Xususiylashtirish agentligi vakili bo'lgan mamlakat Parex bankining eng yirik aktsiyadoriga aylandi. The Evropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) vaqt o'tishi bilan Parex Bank-da ulushga ega bo'ldi.[31]

Reverta va Citadele-ga bo'ling

2010 yil 1 avgustda o'tkazilgan qayta qurish natijasida Parex ikkita alohida muassasaga bo'lindi; Reverta uni qutqarishga sarflangan davlat mablag'larini tiklash maqsadida "echimlar banki" sifatida tashkil etilgan. Shu bilan birga, Parex-ning "yaxshi" aktivlari, shuningdek kredit tashkilotining hisobvaraq va depozitlarga xizmat ko'rsatish, kredit berish kabi xizmatlari o'z zimmalariga olindi. Citadele.[31]

2010 yil dekabr oyida Reverta davlat depozitidan foydalanganlik uchun foiz to'lovlari sifatida 9,7 million LVL to'lagan.[32]

Hisobot davri oxirida Reverta 2010 yil 1 avgustdan besh oygacha 58 mln. [32]

2011 yil 28 dekabrda Reverta aktsiyadorlari yig'ilishi kredit tashkilotining litsenziyasidan ixtiyoriy ravishda voz kechish to'g'risida qaror qabul qildi.[31]

2012 yil 15 martda Moliya va kapital bozori komissiyasi (FCMC) Parex bankaning so'rovini qo'llab-quvvatlaydi va bank kredit tashkilotining litsenziyasini bekor qiladi. Kompaniyaning operatsion modelini o'zgartirish tabiiy va puxta o'ylangan qadam bo'ldi, chunki kredit tashkilotlariga xos xizmatlar Parex tomonidan 2010 yil 1 avgustdan beri ko'rsatilmaydi.[31]

2012 yil 8 mayda Parex bankasi faoliyatida muhim voqea bo'ldi: bank aktivlarni boshqarish bo'yicha professional kompaniya - Reverta aksiyadorlik kompaniyasi sifatida ishlay boshladi. Faol portfeli qariyb bir milliard evroni tashkil qiluvchi Reverta Boltiqbo'yi mintaqasidagi eng yirik aktivlarni boshqaruvchisi va Sharqiy va Markaziy Evropaning etakchi analog kompaniyalari qatoriga kiradi.[31]

Parexning halok bo'lishining sabablari

Inqirozdan keyin olib borilgan tergovlarga ko'ra, sabablar ham shu jumladan

  • Global moliyaviy notinchlik;
  • Parex platformasi va Parex mijozidan moliyaviy mablag'larning etishmasligi, ayniqsa Latviyaning qo'shni davlatlari rezidentlari uchun depozitlarni olishning ko'payishi;
  • 2007 yil 29 iyunda 500 million evro kredit va 2008 yil 21 fevralda 275 million evro qarz olish uchun sindikatlashgan kreditorlar bilan ikkita shartnoma. Kreditlarni 2009 yil boshida to'lash kerak edi, ammo qimmatli qog'ozlar portfeli qiymatining pasayishi sababli Parex buni to'lay olmaydi;
  • Jahon moliyaviy inqirozi natijasida Parexning xorijiy qimmatli qog'ozlar portfelining sifati yomonlashdi; Parex-da Parex kreditorlariga qo'shimcha kafolatlar yoki boshqa kafolatlar beradigan bosh bank yo'q edi. [28]

Iqtisodiy ta'sir

Parexni davlat tasarrufiga olish Latviyadagi 2008-2010 yillardagi moliyaviy inqirozning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rilib, Latviya iqtisodiyotida zanjirli reaktsiyaga sabab bo'ldi va hukumatdan 4,5 milliard evrolik yordam qarzlarini olishni talab qildi Xalqaro valyuta fondi, Yevropa Ittifoqi va Jahon banki.[33]

Yuridik da'vo

Reverta asoschilari Kargins va Krasovickisdan Parex Bankadagi 1995 yildan 2008 yilgacha bo'lgan davrda yuzaga kelgan 14 ta juda tartibsiz ssudalar va depozitlardan qariyb 88 million evro undirish uchun sudga da'vo qildi. 2016 yil oktyabr oyida Kargins va Krasovikisdan Reverta'ga 4 284 792 evro to'lash talab qilindi.[1]

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ 1980-yillarning o'rtalarida Gint Marga Sovet Ittifoqida "oq naqd pul" bo'lishi kerakligini his qildi. U iqtisod va ayniqsa urushdan keyingi davrlarni o'rgangan Germaniya bu erda konvertatsiya qilinadigan Mark bo'lgan va Sovet Ittifoqiga ko'proq "oq naqd" pulni jalb qilishni xohlagan.[3]
  2. ^ 1991 yil may oyidan keyin faqat litsenziyalangan banklarga valyuta almashtirishga ruxsat berildi.[7]
  3. ^ Viktorlar Krasovickis (shuningdek Viktor Krasovitskiy deb yozilgan) (Ruscha: Viktor Krasovitskiy b. 1954) Riga politexnika institutini avtomatlashtirish va telemexanika mutaxassisi sifatida tugatgan. U ishlagan Komutator Rigada va keyinchalik sayohat va ekskursiya agentligida. Keyinchalik u o'zining sayohat agentligini yaratdi. Uning rafiqasi Nina Kondratyev dastur muhandisi edi.[5][8][9][10]
  4. ^ Richard L. Palmer, Cachet International, Inc prezidenti edi Markaziy razvedka boshqarmasi stansiya boshlig'i da AQShning Moskvadagi elchixonasi 1992 yildan 1994 yilgacha. U xalqaro pul yuvish va Rossiyaning uyushgan jinoyatchiligini o'rganish bo'yicha katta ma'lumotlarga ega va ushbu sohalar bo'yicha mutaxassis hisoblanadi.[17][18]
  5. ^ Nezavisimaya Neftyanaya Kompaniya (Ruscha: Nezavisimaya Neftyaya Kompaniya) Boshchiligidagi (Mustaqil neft kompaniyasi) Eduard Xudaynatov (1960 yil 11 sentyabrda tug'ilgan), Jan Xudaynatovning ukasi, AQShning moliyaviy sanktsiyalariga yaqin bo'lganligi sababli Shimoliy Koreya tartib. Sobiq vitse-prezidenti sifatida Rosneft, Eduard Xudinatov yaqin Igor Sechin.[21]
  6. ^ Georgi Krasovitskiy VIA SMS guruhining 19 foiz ulushiga ega.[21] Latviyaning Financial Investment kompaniyasi VIA SMS Group kompaniyasining 50 foiziga egalik qiladi, Denis Sherstyukov esa 31 foiziga ega.[21] VIA SMS Group-ning sho''ba korxonasi - FinnQ-ning bosh direktori, 2018 yilda VIA SMS guruhining yana bir sho'ba korxonasi - Vialet bilan birga Litva bozoriga kirib kelgan Denis Sherstyukov.[21]

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d e "Parexning sobiq egalari millionlarni qaytarib berishni buyurdilar". Latviyaning ommaviy eshittirishlari. 2016-10-14. Olingan 2019-05-17.
  2. ^ a b Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 10" [Kargin Superstar. 10-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-12-01 kunlari. Olingan 2020-12-01.
  3. ^ a b v d e Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 11" [Kargin Superstar. 11-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-11-24 kunlari. Olingan 2020-11-24.
  4. ^ "Kargin i Krasovitskiy: vse o Parex banka" [Kargin va Krasovitskiy: Parex bankasi haqida hamma narsa]. Delfi Baltkom 93.9 va MIX FM 102.7 dan (latish tilida). 16 dekabr 2008. Arxivlangan asl nusxasi 2017 yil 1-dekabrda. Olingan 24-noyabr 2020.
  5. ^ a b Belinskaya, Irina (Belinskaya, Irina) (1996-09-11). "Valeriy Kargin:" Lyublyu kogda lyudi vijivaut"" [Valeriy Kargin: "Men odamlar tirik qolganda yaxshi ko'raman."]. "Kommersant Dengi" jurnali №32 ot 11.09.1996 y., St. 16 (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-12-01 kunlari. Olingan 2020-12-01.
  6. ^ Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 14" [Kargin Superstar: 14-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-11-24 kunlari. Olingan 2019-05-08.
  7. ^ a b Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 16" [Kargin Superstar. 16-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-11-24 kunlari. Olingan 2020-11-24.
  8. ^ a b Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 12" [Kargin Superstar: 12-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-11-24. Olingan 2019-05-08.
  9. ^ a b Uotts, Kristofer (2000 yil 2 oktyabr). "Fittestning omon qolishi". Forbes. p. 1. Arxivlangan asl nusxasi 2001 yil 10-avgustda. Olingan 29-noyabr, 2011.
  10. ^ a b Uotts, Kristofer (2000 yil 2 oktyabr). "Fittestning omon qolishi". Forbes. p. 2. Arxivlangan asl nusxasi 2001 yil 22 avgustda. Olingan 29-noyabr, 2011.
  11. ^ "Kargins un Krasovickis procentos saņēmuši gandrīz astoņus miljonus". Apollo.lv (latish tilida). 2009-12-03. Olingan 2019-05-08.
  12. ^ Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 17" [Kargin Superstar. 17-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-11-24 kunlari. Olingan 2019-05-08.
  13. ^ Lapsa, Lato (Lapsa, Lato) (2009-05-16). "Vesti.lv: Kargin Superstar. Chast 18" [Kargin Superstar. 18-qism]. vesti.lv (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2020-11-24. Olingan 2019-05-08.
  14. ^ Karuana Galisiya, Pol (Caruana Galizia, Paul) (1 iyun 2019). "Gryaznye dengi, krovavoe ubiystvo" [Nopok pul, qonli qotillik]. www.compromat.ru (rus tilida). Olingan 27 noyabr 2020.
  15. ^ Caruana Galizia, Paul (1 iyun 2019). "Nopok pul, qonli qotillik". Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 16-iyun kuni. Olingan 27 noyabr 2020.
  16. ^ Leich, Jeyms A., tahrir. (1999 yil 21 sentyabr). Rossiyadagi pulni maqtash: Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi tinglovi (seriya raqami 106-38). Diane Publishing. 314-323 betlar. Olingan 7 dekabr, 2020.
  17. ^ a b Palmer, Richard L. (1999 yil 21 sentyabr). "Cachet International, Inc prezidenti Richard L. Palmerning Rossiya uyushgan jinoyatchilik elementlari tomonidan G'arbiy moliya tizimining infiltratsiyasi to'g'risida Vakillar Palatasi bank va moliyaviy xizmatlar qo'mitasi oldida bayonoti". Uy Bank va moliyaviy xizmatlar qo'mitasi. Arxivlandi asl nusxasi 2019 yil 29 iyulda. Olingan 7 dekabr, 2020.
  18. ^ Foer, Franklin (2019 yil 1 mart). "Rossiya uslubidagi Kleptokratiya Amerikaga singib bormoqda: AQSh qulab tushganida, Vashington demokratik kapitalistik qadriyatlarning global tarqalishiga garov tikdi va yutqazdi". Atlantika. Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 7-dekabrda. Olingan 7 dekabr, 2020.
  19. ^ (PDF) https://www.nasdaqbaltic.com/upload/reports/prx/2002_ar_lv_lvl.pdf. Yo'qolgan yoki bo'sh sarlavha = (Yordam bering)
  20. ^ Li, Tong Shu; Spulding, Jessi (2016-01-13). "Taklif yaratish uchun PDF-ni yuklash imkoniyati". doi:10.15363 / thinklab.d138. Iqtibos jurnali talab qiladi | jurnal = (Yordam bering)
  21. ^ a b v d e f g h BNS (2018 yil 14-avgust). "VIA SMS Group Parex qulashi bilan bog'liq, deydi Litva deputati". Litva tribunasi. Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 25-noyabrda. Olingan 25 noyabr 2020.
  22. ^ Rojdestvo, Jon (6 avgust 2020). "Ikki mamlakat, ikkita qotillik javobga loyiqdir". Shift (gazeta). Maltada. Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 8-avgustda. Olingan 25 noyabr 2020.
  23. ^ Demarco, Joanna (2020 yil 15-iyun). "17 Black" ga mablag 'o'tkazgan Latviya bankiga o'tkazilgan reydlar "Europol" qo'shma tergov guruhiga chaqiruvni kuchaytirdi ". Shift (gazeta). Maltada. Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 7-avgustda. Olingan 25 noyabr 2020.
  24. ^ "Hujjatli: Parex banki va Tambovskaya mafiyasi". Lawless Latviya veb-sayti. 30 Iyul 2016. Arxivlangan asl nusxasi 2020 yil 26-noyabrda. Olingan 25 noyabr 2020.
  25. ^ "Krisjanis Karins va Tambovskaya mafiyasi". Lawless Latviya veb-sayti. 13 Mart 2019. Arxivlangan asl nusxasi 2020 yil 26-noyabrda. Olingan 25 noyabr 2020.
  26. ^ "Krovi na stetax: Kak svyazany" latviyskaya prachechnaya "i rasstrel advokata, ishshego banku ABLV Ernesta Bernisa i Olega Filya samolikvidirovatsya" [Xarajatlarni qon bilan to'ldirish: "Latviya kir yuvish joyi" va ABLV banki Ernest Bernis va Oleg Filya o'z-o'zini yo'q qilishiga to'sqinlik qilgan advokatning otib tashlanishi qanday?]. www.compromat.ru (rus tilida). 10 iyul 2019. Olingan 27 noyabr 2020.
  27. ^ a b v Petrova, Svetlana (Petrova, Svetlana) (2008 yil 17-noyabr). "" Oriyentatsiya na vostok. "" [Sharqqa yo'nalish.]. Vedomosti (Vedomosti) - SmartMoney # 43 (133) (rus tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2009 yil 31 yanvarda. Olingan 1 dekabr 2020.
  28. ^ a b v d e f g h "AS" PAREX BANKA "PĀRŅEMŠANAS APSKATS" (PDF). 2009-05-12.
  29. ^ "Pasaules finanšu krīze. Turpinājums sekos". TVNET (latish tilida). 2008-11-07. Olingan 2019-05-13.
  30. ^ "Davlat yordami: Komissiya Latviyaning" Parex Banka "OAJ tomonidan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini tasdiqladi (IP / 08/1766)". Evropa komissiyasi. Bryussel. 25 Noyabr 2008. Arxivlangan asl nusxasi 2020 yil 25-noyabrda. Olingan 25 noyabr 2020.
  31. ^ a b v d e "Vēsture - Reverta". 2012-10-09. Arxivlandi asl nusxasi 2012-10-09 kunlari. Olingan 2019-05-13.
  32. ^ a b "AS" PAREX BANKA "2010. GADA PĀRSKATS UN NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS" (PDF). 2011 yil 5-may.
  33. ^ "Latviyaga moliyaviy yordam". Evropa komissiyasi - Evropa komissiyasi. Olingan 2019-05-17.

Tashqi havolalar