Stenford moliyaviy guruhi - Stanford Financial Group

Stenford moliyaviy guruhi
Xususiy mulk
SanoatGlobal moliyaviy xizmatlar
JanrGlobal moliyaviy xizmatlar
TaqdirUshbu kompaniya a bo'lganligi haqidagi da'volar bo'yicha qabulxonaga joylashtirilgan Ponzi sxemasi
Ta'sischiRobert Allen Stenford
Ishdan bo'shatilgan2009 yil 17 fevral
Bosh ofisXyuston, Texas, Qo'shma Shtatlar
Asosiy odamlar
Robert Allen Stenford, rais va bosh ijrochi direktor
Laura Pendergest-Xolt, investitsiyalar bo'yicha bosh ofitser
Jeyms Devis, Moliya direktori
XizmatlarBoylikni boshqarish
EgasiRobert Allen Stenford
Bo'limlarStenford Capital Management
Stenford guruhi kompaniyasi
Stenford Xalqaro banki Ltd
Veb-saytwww.stanfordfinancialgroup.com (oflayn)

The Stenford moliyaviy guruhi xususiy xalqaro guruh edi moliyaviy xizmatlar tomonidan boshqariladigan kompaniyalar Allen Stenford tomonidan tortib olinmaguncha Qo'shma Shtatlar (AQSh) rasmiylari 2009 yil boshida. Bosh qarorgohi Galleriya minorasi II yilda Xyuston shaharchasi, Texas, uning tarkibida bir qancha mamlakatlarda, asosan Amerikada, asosan 50 ta ofis mavjud edi Stenford Xalqaro banki va olti qit'adagi 136 mamlakatda 30000 dan ortiq mijozlar uchun 8,5 milliard dollarlik aktivlarni boshqarganligini aytdi.[1][2] 2009 yil 17 fevralda AQSh Federal agentlari kompaniyani joylashtirdilar qabul qilish firibgarlik ayblovlari tufayli.[3][4] O'n kundan keyin AQSh Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi shikoyatiga o'zgartishlar kiritib, Stenfordni kompaniyani "ulkan korxonaga" aylantirganlikda aybladi Ponzi sxemasi ".[5]

Tarix

Allen Stenford o'z kompaniyasini 1932 yilda tashkil etilgan sug'urta kompaniyasiga kuzatib bordi Mexia, Texas, bobosi, Lodis B. Stenford tomonidan.[6][7] Biroq, sug'urta kompaniyasi va Allen Stenfordning u boshlagan bank biznesi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik yo'q edi Buyuk Britaniyaning xorijdagi hududi ning Montserrat ichida G'arbiy Hindiston 1980-yillarda.[8] Allen Stenfordning bank faoliyatiga o'tishi 1980-yillarning boshlarida Xyustondagi ko'chmas mulkda qilgan mablag'laridan foydalangan.[7]

2008 yilda Stenford Financial Group yangi global menejment majmuasini ochishini e'lon qildi Sent-Kroix, AQSh Virjiniya orollari, biznes texnologiyalari, muvofiqlik, moliya, kadrlar resurslari, investitsiya strategiyasi va yuridik kabi korporativ qo'llab-quvvatlash funktsiyalari uchun bazani, shuningdek raisning ofisini o'z ichiga oladi. Tugatish ishlari 2009 yil iyul oyida rejalashtirilgan edi, ammo kompaniya tugatilishi sababli amalga oshmadi.[9]

Galleriya minorasi II, Xyustondagi Stenford Financial Group shtab-kvartirasi
Stanford Financial Group kompaniyasining ofislari Xyuston - Ushbu bino ilgari bosh idoraga ega edi
Stenford aviatsiya terminali Sugar Land mintaqaviy aeroporti

Kompaniyani shaxsiy va oilaviy aloqalar tarmog'i bog'lab turardi. Stenfordniki moliyaviy direktor va ikkinchi buyruq, Jeyms M. Devis, uning xonadoshi edi Baylor universiteti. The investitsiyalar bo'yicha bosh ofitser, Laura Pendergest-Xolt, cherkovga qatnab ulg'aygan Boldvin, Missisipi, qaerda Devis a Yakshanba kuni maktab o'qituvchi. Ko'plab yuqori lavozimli shaxslar bir-biri bilan qarindosh edilar. Bu sobiq xodimlarning kompaniyani qarindoshlik bilan to'la bo'lganligini da'vo qilishlariga olib keldi; - dedi sobiq ijrochi Charlz Satterfild Bloomberg yangiliklari har doim kimdir savol berganida, umumiy javob: "Men qaynonamni so'roq qilmayman".[10]

Affiliated kompaniyalar

Stenford Financial Group tarkibiga bir nechta affillangan kompaniyalar kiradi:

  • Stenford Financial Group Company (SFGC) Xyustonda joylashgan (AQSh, Texas), bir nechta affillangan kompaniyalarga va xususan Stenford International Bank Limited (SIBL) ga moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilot edi. Xizmatlar "Xizmatlar to'g'risida bitim" orqali amalga oshirildi, bu investorlarning depozitlarini aylanma yo'nalish orqali bir nechta yo'nalishlarga yo'naltirishga yo'l ochdi, shu jumladan bir nechta korporativ samolyotlarni ijaraga olgan, yaxtalar egalik qilgan, kriket maydonchasini va hatto Shveytsariyaning bank hisob raqamini moliyalashtirgan sherik kompaniyalar. amaldorlarga pora berish uchun ishlatilgan.[11]
  • Stenford Capital Management, investitsiya bo'yicha maslahatchi, Xyustonga asoslangan[1]
  • Stenford Group kompaniyasi, Xyustonda joylashgan broker-diler
  • Stenford Xalqaro banki, 1986 yilda boshlangan Montserrat u erda Guardian International Bank deb nomlangan. Allen Stenford o'z faoliyatini Antiguaga ko'chirdi.[12] 2009 yil 19 fevralda Nayjel Xemilton-Smit va Britaniyaning buxgalteriya firmasidan Piter Vastell Vantis qo'shma qilib tayinlandi qabul qiluvchilar bankning,[13] va qilingan likvidatorlar 2009 yil 15 aprelda.[14] 2010 yil iyun oyida Antigua Oliy sudi Vantisni o'z vazifalaridan ozod qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Yaqinda mulk aktivlarini sotish uchun hukumat tomonidan tasdiqlangan firma ushbu qaror ustidan shikoyat qildi.[15]
  • Stenford Trust kompaniyasi boylikni boshqarish va himoya qilishga yordam berdi.[16][17] Vantis, shuningdek, Stenford Trust kompaniyasining qabul qiluvchilari etib tayinlandi.[18]
  • Antigua banki
  • Stenford tangalari va quyma

Homiylik va xayriya

2007 yilda Stenford Financial Group kompaniyasi homiylikni o'z zimmasiga oldi Stenford Sent-Jud chempionati, tepa PGA-tur foyda olish uchun tadbir Sent-Jude bolalar ilmiy-tadqiqot kasalxonasi ning Memfis, Tennesi. 2009 yil 20 martda, Guruhning firibgarligi fosh etilgandan so'ng, PGA kompaniyaga a'zoliklarini bekor qilishlarini va 2009 yilga kelib bu tadbir "Sent-Yahudiya Klassikasi" deb nomlanishini e'lon qildi.[19]

Stenford Financial Group 2007 yildagi filmning bosh moliyachisi bo'lgan Ultimate Sovg'a,.[20][21] Sog'liqni saqlash xayriya ishlari assotsiatsiyasiga ko'ra, hikoyasi Ultimate Sovg'a lavozimga ko'tarildi xayriya foyda keltirmaslik uchun Sog'liqni saqlash muassasalar.[20]

Guruh muhim ishtirokni o'rnatdi golf, polo, tennis, kriket va suzib yurish, Stenfordning boy mijozlari orasida mashhur bo'lgan sport turlari. Stenford Moliyaviy guruhi Stenford AQShning Polo bo'yicha ochiq chempionati, Stenford USPA kumush kubogi, Stenford Antigua yelkanli haftaligi, PGA Tour Stenford Sent-Jyud chempionati va Stenford Xalqaro Pro-Am kabi sport tadbirlarining bosh homiysi bo'lgan. Stenford shuningdek, professional golfchilarga homiylik qilgan Vijay Singx, Kamilo Villegas va Devid Toms shu qatorda; shu bilan birga Morgan Pressel LPGA turida. Tennisda kompaniya homiysi bo'lgan Sony Ericsson Open. Stenford ham homiylik qildi Chempionlar seriyasi Tennis musobaqalari Jim Kuryer, Jon McEnroe va Pit Sampras.

The Stenford moliyaviy tur chempionati, ilgari LPGA The ADT va the. Pley-off o'yinlari ADT Chempionat, mavsum yakuniga etdi golf AQShda joylashgan musobaqa LPGA-tur. 2009 yilgi tadbirdan boshlab, unga Stenford Financial Group homiylik qilishi kerak edi.[22]

Ta'sischi sheriklardan biri sifatida Stenford Financial Group ham ishtirok etgan Tiger Vuds yillik golf musobaqasi AT&T National.[23]

Normativ tekshiruv

2009 yil 13 fevral haftasida Stenford mijozlarga quyidagi xat bilan murojaat qildi: "Nazorat qiluvchi idoralar bizning idoralarimizga tashrif buyurishdi va bu odatiy imtihonlar ekanligini ta'kidladilar".[7] 2009 yil 17 fevralda AQSh federal agentlari kompaniyaning Xyuston va Memfis ofislariga kirishdi.[24] Huquqni muhofaza qilish idoralari idorasi eshiklariga kompaniyaning vaqtincha yopilganligi to'g'risida yozuvlar qo'ygan: "Kompaniya hanuzgacha ishlamoqda, ammo uning rahbarligi ostida qabul qiluvchi ".[3]

"Kompaniya hali ham ishlaydi, ammo qabul qiluvchining boshqaruvida." —Xujjat idorasida 2009 yil 17 fevralda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan joylashtirilgan belgilar

[3]

The Qimmatli qog'ozlar birjasi bo'yicha komissiya (SEC) Allen Stenford, Pendergest-Xolt va Devisni firibgarlikda aybladi[1][25][26] Stenford Moliyaviy guruhining 8 milliard AQSh dollari bilan bog'liq depozit sertifikati (CD) "ishonib bo'lmaydigan va asossiz yuqori foiz stavkalari" ni taklif qiladigan investitsiya sxemasi.[27] Bu Federal hukumatni Allen Stenford, Stenford International Bank, Stanford Group Co. va Stanford Capital Management aktivlarini muzlatib qo'yishiga olib keldi.[1] Bundan tashqari, Stenford Xalqaro banki o'zining CD disklarini muddatidan oldin sotib olishga 60 kunlik moratoriy qo'ydi.[28]

2009 yil 18 va 19 fevralda, Ekvador va Peru mahalliy Stenford bo'linmalarining faoliyatini to'xtatdi va Venesuela va Panama, hukumatlar Stenford Bankning mahalliy bo'linmalarini tortib olishdi.[29] Meksika moliyaviy regulyatori 19-fevral kuni Stenford bankning mahalliy filialini bank qonunlarini buzilishi bo'yicha tekshirayotganini e'lon qildi.[29]

2009 yil 27 fevralda Stenford rasmiysi Laura Pendergest-Xolt firibgarlikda ayblanib Federal agentlar tomonidan hibsga olingan.[30] O'sha kuni SEC Stenford va uning sheriklari "ulkan Ponzi sxemasini" qo'llaganligini, milliardlab dollar sarmoyadorlarning pullarini o'zlashtirganligini va o'z firibgarligini yashirish uchun Stenford Xalqaro banki yozuvlarini soxtalashtirganini aytdi. "Stenford Xalqaro bankining moliyaviy hisoboti, shu jumladan investitsiya daromadi xayoliy", - dedi SEC.[5][31]

Amerika Qo'shma Shtatlari okrug sudyasi Devid Godbey Stenfordning barcha shaxsiy va korporativ aktivlarini muzlatib qo'ydi. Godbey ularni Ralf Janveyga berdi, a Dallas qabul qiluvchi; Janvey SEC da'vosi hal bo'lguncha nazoratni saqlab qoladi.[32] Britaniyalik qabul qiluvchi Antiguada joylashgan Stenford xalqaro bankini oldi.[33]

2009 yil 1 iyulda, Jeyms M. Devis, kompaniyaning moliya direktori, aybsiz deb topilgan yo'lni o'zgartirishga va tafsilotlar ishlab chiqilgandan so'ng, Ponzi sxemasini firibgarlikka oid uchta ayblov bo'yicha o'z aybiga iqror bo'lishga rozi bo'ldi.

2009 yil 13 noyabrda AQSh okrug sudi brokerlik hisob raqamlarini o'tkazishni buyurdi Dominick & Dominick MChJ. Transfer 2010 yil 20 yanvarda kuchga kirdi.[34]

2011 yilda Xyustonda Stenford tovarlari kim oshdi savdosi bo'lib o'tdi.[35]

2012 yil 19 martda 5-chi AQSh Apellyatsiya sudi o'tgan yilgi federal sudyaning sud qarorini bekor qildi, unda Stenford sxemasidan kelib chiqqan holda investorlarning zararlarini qoplash uchun shtat qonunlaridan foydalanishga harakat qilayotgan uchta sinfiy sud da'volari ko'rib chiqildi. Qaror Stenford Ponzi sxemasida millionlab yo'qotgan investorlarning sud ishlarini bir nechta uchinchi tomonlarga qarshi ilgari surishga imkon beradi.[36]

Bosh ofis

Stenfordning bosh qarorgohi Galleriya minorasi II yilda Xyuston shaharchasi, Texas, BIZ.[37][38] Ilgari kompaniyaning bosh qarorgohi 5050 yilda bo'lgan Vestgeymer yo'li,[39] uch qavatli, 71000 kvadrat metr (6600 m)2) qarama-qarshi bino Galleriya. Jennifer Douson Xyuston biznes jurnali inshootni "yuqori darajadagi ofis qazishlari" deb ta'riflagan.[40] 2007 yilga kelib Stenfordning shtab-kvartirasi Galleria Tower II ga ko'chib o'tdi.[41]

2010 yil 18 mayda qabul qiluvchi a ta'qib qilinadigan ot shartnomasi 5050 Westheimer Road-ni sotish uchun.[42][43] O'sha oy davomida "Black Forest Ventures" MChJ kim oshdi savdosida mag'lub bo'lishga da'vogar bo'ldi, eng kam taklif esa 12,5 million dollarni tashkil etdi.[40] Auktsion 2010 yil 24 iyun payshanba kuni ofislarda o'tkazilishi kerak edi Beyker Botts, L.L.P. yilda Bitta Shell Plaza yilda Xyuston markazi.[43] Tender takliflari yo'qligi sababli kim oshdi savdosi bekor qilindi va Black Forest kompaniyasi binoni 12,2 million dollarga sotib olishini belgilab qo'ydi.[40] Qora o'rmon 2010 yil iyul oyida 5050 Westheimheim binosini sotib olgan.[44]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d "Stenford Financial" katta "firibgarlikda ayblanmoqda". msnbc.msn.com. Arxivlandi asl nusxasi 2009-02-19. Olingan 2009-02-17.
  2. ^ "Biz bilan bog'laning> Shimoliy Amerika." Stenford moliyaviy guruhi. 2009 yil 18 fevralda olingan.
  3. ^ a b v Krauss, Klifford; Filipp L. Zvayg; Julie Creswell (2009 yil 18-fevral). "AQSh Texas moliyaviy firmasini 8 milliard dollarni firibgarlikda ayblamoqda". The New York Times. Olingan 2009-02-17.
  4. ^ Umuman ko'ring, Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi, da'vogarga qarshi Stenford International Bank Ltd., Stenford Group kompaniyasi, Stenford Capital Management MChJ, R. Allen Stenford, Jeyms M. Devis, Laura Pendergest-Xolt, ayblanuvchilar., ish yo'q. 3: 09-cv-00298-L; Texas shtatining Shimoliy okrugi uchun okrug sudi (Dallas).
  5. ^ a b Haydovchi, Anna (2009 yil 27-fevral). "AQSh Stenfordni katta Ponzi sxemasida ayblamoqda". Reuters. Tomson Reuters. Olingan 28 fevral 2009.
  6. ^ "Kompaniya tarixi". stanfordfinancial.com. Olingan 2009-02-17.
  7. ^ a b v Xeys, Kristen; Meri toshqini (2009 yil 13 fevral). "Milliarder Stenford Financial kompaniyasining tekshiruvini pasaytiradi". Xyuston xronikasi. Olingan 2009-02-17.
  8. ^ Kidd, Patrik (2009 yil 18-fevral). "Profil: Allen Stenfordning oson jozibasi ortida po'lat yaltiraydi". London: timesonline.co.uk. Olingan 2009-02-17.
  9. ^ Guruh, Stenford Financial. "Stenford Moliyaviy guruhi Karib dengizida kengayadi". www.prnewswire.com. Olingan 2017-01-10.
  10. ^ Forsit, Maykl; Fitsjerald, Alison (2009-03-09). "O'layotgan odam bilan Stenforddagi ibodat agentlarni firibgarlikda aybladi". Bloomberg yangiliklari.
  11. ^ "Janvey qarshi Maldonadoga qarshi ish 3: 14-cv-02826 doc 103". Olingan 2015-10-09.
  12. ^ Goldstein, Metyu. "Stenfordning muvaffaqiyatsiz sog'liqni saqlash klubi". businessweek.com. Olingan 2009-02-17.
  13. ^ Moliyaviy xizmatlarni tartibga solish komissiyasi, Antigua va Barbuda. Yangiliklar arxivi. Qabul qilingan 2010-06-09.
  14. ^ Stenford International Bank Limited kompaniyasi tugatilgan, BusinessWire, 16 aprel 2009 yil. Qabul qilingan 2010-06-09.
  15. ^ Antigua sudi Vantisni Stenford tugatilishidan olib tashlamoqchi Arxivlandi 2010-08-20 da Orqaga qaytish mashinasi, Buxgalteriya yoshi, 11 Iyun 2010. Qabul qilingan 2010-06-11.
  16. ^ "STANFORD TRUST COMPANY HAQIDA". stanfordtrustco.com. Arxivlandi asl nusxasi 2009-01-09 da. Olingan 2009-02-17.
  17. ^ Fitsjerald, Alison (2009 yil 12-fevral). "Milliarder Stenfordning firmasi AQSh sinovlariga duch kelishini aytdi (Update1)". bloomberg.com. Olingan 2009-02-17.
  18. ^ "Antigua shahridagi Stenford banki hibsga olingan." BBC. 2009 yil 21 fevral. 2009 yil 27 iyulda olingan.
  19. ^ Stenford nomi PGA Stop-dan olib tashlandi Yahoo Sports, 2009 yil 20 mart
  20. ^ a b "AHP va eng yaxshi sovg'alar tajribasi". ahp.org. Arxivlandi asl nusxasi 2006 yil 4 oktyabrda. Olingan 2009-02-17.
  21. ^ "Eng zo'r sovg'a". Box Office Mojo. Olingan 2007-05-25.
  22. ^ "Stenford Moliyaviy guruhi LPGA tur chempionatining yangi homiysi sifatida Golfdagi profilini yanada kengaytiradi". lpga.com. Olingan 2009-02-17.
  23. ^ Robbins, Kevin (2009 yil 17 fevral). "Fens Stenfordga: Siz OBsiz". Ostin amerikalik-shtat arbobi. Olingan 2009-02-17.
  24. ^ "Feds Raid Stenford moliyaviy guruhining ofislari". WHBQ. 2009 yil 17 fevral. Arxivlangan asl nusxasi 2009 yil 23 fevralda. Olingan 2009-02-17.
  25. ^ Haydovchi, Anna (2009 yil 17 fevral). "AQSh agentlari Stenford Financial Houston ofisiga kirishdi". reuters.com. Olingan 2009-02-17.
  26. ^ Greenberg, Dunkan (2009 yil 17 fevral). "Milliarder Stenford firibgarlikda ayblanmoqda". forbes.com. Olingan 2009-02-17.
  27. ^ Goldfarb, Zakari A. (2009 yil 17-fevral). "SEC Stenford Financial kompaniyasini $ 8B firibgarlikda ayblaydi". washingtonpost.com. Olingan 2009-02-17.
  28. ^ Fitsjerald, Alison (2009 yil 17 fevral). "Stenford Xalqaro banki prokurorni olib qo'yishni proba sharoitida aytdi". bloomberg.com. Olingan 2009-02-17.
  29. ^ a b Ana Izabel Martines va Jeyson Szep (2009 yil 19-fevral). "Stenford tekshiruvi kengaymoqda, Venesuela bankni hibsga oldi". Reuters.CS1 maint: mualliflar parametridan foydalanadi (havola)
  30. ^ Jagger, Suzi (2009 yil 27 fevral). "Stenfordning eng yaxshi rasmiy vakili Laura Pendergest-Xoltga to'sqinlik qilganlikda ayblanmoqda". The Times. London. Olingan 24 may, 2010.
  31. ^ Yangi SEC shikoyatida Stenford Ran Ponzi sxemasi aytilgan, Wall Street Journal, 2009 yil 27 fevral
  32. ^ "Stenford qabul qiluvchi to'lovlarini "cheklanmagan" deb tanqid qilmoqda." Bloomberg yangiliklari da Xyuston xronikasi. 2009 yil 5 iyun. 2009 yil 22 iyunda olingan.
  33. ^ Suini, Jon. "Stenford giyohvand moddalarni etkazib beruvchisi rolini talab qilish." BBC. 2009 yil 9-may, shanba. 2009 yil 22-iyun kuni olindi.
  34. ^ Stenford Moliyaviy guruhini qabul qilish http://stanfordfinancialreceivership.com/
  35. ^ "Sobiq moliyachi Stenfordning effektlari Texas auksioniga duch keladi." Associated Press da Xyuston xronikasi. 2011 yil 2 iyun. 2011 yil 3 iyunda qabul qilingan.
  36. ^ "Sud Stenford ponzi sxemasida millionlab yo'qotgan investorlarning da'volarini ilgari surishga imkon beradi". Vashington Post. 2012-03-19.
  37. ^ "2-minora Arxivlandi 2009-06-01 da Orqaga qaytish mashinasi." Galleria ofis minoralari. 2009 yil 22 fevralda olingan.
  38. ^ "Uptown tumani xaritasi." Xyuston tumani. 2009 yil 30-yanvarda olingan.
  39. ^ "Aloqa "" Stenford Moliyaviy guruhi. 2006 yil 27 yanvar. 2009 yil 22 iyunda olingan.
  40. ^ a b v Douson, Jennifer. "Rejalashtirilgan Stenford kim oshdi savdosi qurilish uchun takliflar ko'rsatilmasligi sababli chizilgan." Xyuston biznes jurnali. Juma, 2-iyul, 2010 yil. 25-avgustda olingan.
  41. ^ "Aloqa "" Stenford Moliyaviy guruhi. 2007 yil 24-yanvar. 2009 yil 22-iyunda qabul qilingan.
  42. ^ "5050 Westheimer, Texas shtatining Xyuston shahrini sotish bo'yicha ommaviy kim oshdi savdosi to'g'risida xabarnoma. "Stenford moliyaviy qabul qilish. 2010 yil 25 avgustda olingan.
  43. ^ a b "TEXAS, XARRIS KAYTIDAGI MULKNING HALK MUVOFIYASINING AXBOROT KO'CHIRIShI HAQIDA XABAR "" Stenford moliyaviy qabul qilish. 2010 yil 25 avgustda olingan.
  44. ^ Douson, Jennifer. "Black Forest Ventures kompaniyasi W. Houston-ni sotib oladi." Xyuston biznes jurnali. Dushanba, 23-avgust, 2010 yil. 25-avgustda olingan.

Qo'shimcha o'qish

Tashqi havolalar